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为什么我们需要“中国版Chainalysis”——欧科云链链上天眼

2021-04-03 09:49:42 来源:财讯网

 

来源:区块律动

谈及区块链,必然会出现不可伪造、全程留痕、可追溯、公开透明等关键词用于描述。然而大多数用户,包括区块链从业者、矿工等群体却不知道该如何利用区块链的特性。

律动研究院的《2020链上安全报告》显示,2020 年 DeFi 攻击发生了 60 逾起,损失金额超过 2.5 亿美元。区块链安全公司在《2020年年度数字货币反洗钱报告》中表示,诈骗、攻击、勒索、赌博类黑产以及洗钱、跑分等灰色产业都开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪。安全事件频发下,链上数据成了整个行业必须关注的焦点。

而这片市场,早已一片红海。

Chainalysis 的突出

单看国外,已经出现了Chainalysis、CipherTrace、英国区块链分析公司Elliptic等等品牌,其中,Chainalysis 是绝对的龙头。

随着链上活动的不断活跃,Chainalysis 在行业内持续输出。他们曾统计出,在2020年,非法活动占所有加密货币交易量的0.34%,比2019年下降2%。他们也看到了勒索软件是非法活动中最庞大的一类工具,通过勒索软件接受到的赃款占所有加密资金的7%,同比增长311%,暗网市场活动已经达到了历史最高的水平。

而这些数据,均依靠Chainalysis 自身的强大产品:Reactor、KYT和Kryptos。Chainalysis Kryptos是针对机构和加密货币行业服务商提供的行业分析软件,为机构用户提供加密货币业务的完整档案,并提醒潜在机遇与风险,帮助金融机构分析加密货币的监管风险并建立风险评估模型;Chainalysis KYT则是一款自动化的加密货币交易监测软件,可以实时识别高风险的交易并提示预警,并整合了案例管理和深度追踪功能。而Reactor功能也非常强大,不仅可以清楚地追踪跨区块链的加密货币移动记录,还能标记与非法活动相关的加密货币地址。

而同样的赛道,回看国内,欧科云链链上天眼早已成为区块链基建的龙头。

你为何需要欧科云链OKLink

区块链基建包括若干组成,其中链上数据查询在当前的链上生态中愈发重要。

欧科云链OKLink 不仅包含比特币和以太坊区块浏览器,还提供了莱特币、BCH、DASH、Bitcoin SV、USDT、ETC 和 OKExChain 及测试网的数据,从常规的基础数据,包括全网算力、难度、奖励、区块高度、市值、流通量、交易量、TPS,同时,矿池算力、富豪地址等用户关心的数据,也都已经实现了数据可视化。

随后,OKLink 上线了 DeFi 版块,包含抵押借贷、DEX、衍生品、支付和资产等数据,用户只需要进入 OKLink ETH 浏览器入口后,即可查询 DeFi 产品和服务在以太坊上的总锁仓量、锁仓占比等实时数据。

图源:OKLink

常规数据可替代性强,用户更多是凭借使用习惯和前端页面优化程度对工具进行选择。

欧科云链OKLink 在常规数据的基础上推出了「链上天眼」,主要用于「地址分析」、「交易图谱」、「链上监控」,实现了众多区块链特性功能的全覆盖。

欧科云上天眼的三大功能

链上天眼是一款由 欧科云链OKLink 推出的向所有用户免费开放的链上数据监测和交易行为可视化工具,基于对海量链上数据的深度分析和持续追踪,结合已有的上亿地址标签,为用户提供了交易图谱、地址分析以及链上监控等可视化形式展现。

目前,链上天眼是经过多次迭代,历时一年多进行地址分析、交易溯源、链上监控、地址标签库等方面的大数据学习。

这些功能足以对标 Chainalysis。

链上天眼目前已涵盖数字货币交易平台、矿池机构、混币服务商、境内外赌博类网站、暗网、勒索和欺诈类案件涉及到的受益方地址、官方制裁机构、恐怖分子、核基地组织等超过1亿个地址标签。

以最大加密资产庞氏骗局 Plus Token 的比特币地址为例,通过「地址分析」,可以看出其代币转移路径。

图源:欧科云链链上天眼地址分析

而后将该地址输入「交易图谱」,可以查看其是如何将大额资产分散并进行洗白。

图源:欧科云链链上天眼交易图谱

如用户资产被盗或发生异常,可第一时间通过链上天眼查询并向公安部门报案。此前,涉及金额超过 4000 万的加密货币于被盗,四川警方和欧科云链合作,通过链上天眼成功在大量的地址和交易中找到了嫌疑人并成功追回资金。根据公开报道,欧科云链还曾协助江西、山东两地警方破获盗币案件,协助浙江警方破获通过数字资产涉毒案件以及协助上海经侦破获涉币案件。

看似简单、清晰的数据呈现背后,是海量数据的整合和清洗工作,「链上数据分析的重点与难点是挖掘账户/地址之间的关联关系。」欧科云链相关负责人曾介绍,以 BTC 为例,首先需要从链上交易数据中统计出每日的活跃地址数,然后拿到对应时间的 BTC 市值,再做对数-线性拟合建立比特币市值和活跃地址数之间的关系。

链上天眼的最后一项功能「链上监控」则是 DeFi 玩家的利器。链上监控主要分为「地址监控」和「交易监控」,通过对地址以及交易的监控,用户可以实时跟踪 DeFi 巨鲸的操作。

提供类似功能的工具也并非只有欧科云链OKLink,为了对比,律动 BlockBeats 将目前市面上的类型产品和功能进行了汇总,整理如图:

从上图可以发现,部分平台并未对外免费开放交易分析的数据,一位业内人士表示,原因在于「该部分数据并非简单的汇总,而是经过深度整合和清洗后,相关的数据库更加清晰、明了。」而链上天眼免费对外开放交易图谱和地址分析两大查询方向,并支持近 1 个月内的 3 层数据查询,全力提供透明信息和服务。

从数据丰富性角度看,欧科云链OKLink 为用户提供了快速、精准和全面的链上数据服务,更重要的是,公开透明的链上数据解决方案背后,是区块链安全性的提升。

欧科云链上天眼:穿透区块链迷雾

正如上文所提到的,区块链具有不可伪造、全程留痕、可追溯、公开透明等特性,然而多数普通用户并不会运行全节点用于查看链上数据。因此,我们需要一个集成工具帮助我们穿透区块链迷雾。

链上天眼的出现弥补了继承类市场的空缺,同时也在合规层面踏出了第一步。据了解,在现有功能外,OKLink 已经计划未来一段时间支持更多币种的数据监控,提供更全面的多维度链上数据服务,助力整个区块链生态应用建立完备的防护体系。即便是在发生安全事件时,也能迅速定位问题、查缺补漏。

随着行业的不断前进,区块链浏览器已经从一个基础数据查询工具,逐步延伸至投资分析、链上追踪、反洗钱等全方位服务工具,同时,大数据、AI 等技术的进步也不断反哺着区块浏览器。

类似欧科云链链上天眼的产品在行业内普及,区块链技术的用户教育将得到完善,或将有效减少勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘等恶性事件的发生。这也意味着整个区块链产业的安全性也将得到有效提升,而市场流转的交易信息越透明,意味着整个行业距离合规又近了一步。

 

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