刚刚，币安面临美国司法部调查，涉及可能违反对俄制裁，币安回应：100%遵守美国和国际金融制裁规定

2023-05-06 14:13:08 来源：金融界

(资料图)

币安是全球最大的加密货币交易所，但也是监管部门关注的对象。近日，据知情人士透露，美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁，并通过该交易所转移资金。

据悉，美国司法部的国家安全部门正在调查币安或其企业管理人士是否违背了对俄制裁措施。这项调查此前没有报道过，一位知情人士说，其与刑事部门目前进行的调查并行不悖。在一系列令人震惊的破产案和丑闻打击后，这次调查事件令币安面临更多监督压力。

另一位知情人士透露，币安一直在与司法部进行讨论，试图了结有关该交易所在强力合规规定出台前帮助规避对伊制裁的指控。币安在一份声明中表示，币安100%遵守美国和国际金融制裁规定。

美国司法部对币安的调查并非首次。去年5月，彭博社曾报道称，美国司法部和税务局正在对币安进行刑事调查，涉及洗钱和税务欺诈等问题。今年3月，美国商品期货交易委员会（CFTC）也曾对币安展开调查，主要关注该交易所是否允许美国居民违反美国法律进行加密衍生品交易。

除了美国之外，币安还受到其他国家和地区的监管审查。今年4月，英国金融行为监管局（FCA）警告称，币安未经授权就在英国提供金融服务。同月，德国证券监管机构（BaFin）也指出，币安可能违反了德国证券法规。此外，日本、加拿大、新加坡等地的监管机构也曾发出过类似的警告或通知。

面对各方的监管压力，币安一直在寻求改善其合规形象。今年5月，币安宣布任命前美国银行业监督署（OCC）负责人布鲁克斯为其首席执行官。布鲁克斯表示，他将致力于让币安成为一个“正规化”的机构，并与全球监管机构合作。

加密货币市场近年来呈现爆发式增长，但也伴随着各种风险和挑战。作为行业领头羊的币安，在享受市场红利的同时，也必须应对更严格的监管环境，并保证其业务合法合规。