盛付通青海分公司四宗违法遭罚

2020-12-01 09:16:40 来源：中国经济网

中国人民银行西宁中心支行今日公布的中国人民银行西宁中心支行行政处罚信息公示表((西中支)罚字〔2020〕第2号)显示，上海盛付通电子支付服务有限公司青海分公司存在收单交易风险监测系统对特约商户的风险监控不完善，未对部分商户可疑交易进行预警并及时核查;同一特约商户同时对应多个(两个及以上)商户编码;商户名称在传输过程中不一致;与特约商户建立业务关系时，未按规定识别特约商户身份四宗违法违规行为，中国人民银行西宁中心支行对其处以罚款22.5万元。

上海盛付通电子支付服务有限公司青海分公司反洗钱领导小组组长邓芸与特约商户建立业务关系时，未按规定识别特约商户身份，中国人民银行西宁中心支行对其处以罚款1.4万元。

中国经济网查询发现，上海盛付通电子支付服务有限公司成立于2008年6月，注册资本2.5亿元，2011年首批获得央行颁发的第三方支付牌照。拥有全国性的线上/线下支付、预付费卡支付、跨境外汇/人民币支付、小贷等支付业务牌照。其第一大股东为上海掌门科技有限公司，持股比例为80%。