每日速读!男子花8万元买金条 牵出了一条“洗钱”犯罪链
2023-05-11 17:15:44 来源:杭州网
(资料图片)
“警察同志,有人在我这里一次性购买了170g的黄金金条,但是我的银行卡被冻结了,之前有民警来做过反诈宣传,所以我怀疑对方通过买金条来洗钱……”近日,西溪派出所接到了辖区某黄金加工店的店主方某报警。而这一起警情,也牵出了一起为电信网络诈骗犯罪集团提供洗钱服务的刑事犯罪案件。
5月1日,一名男子通过电话联系黄金加工店店主方某,声称自己是替公司采购的,需要很多金条,问有没有金条卖。方某答复说有,但由于量较大,需要向同行拿货,于是方某便让该男子先付2000元定金。该男子提出,金条的货款要通过银行卡转账支付。但令方某没想到的是,收到了对方银行卡转账的8万元货款后,自己的银行卡却莫名其妙被冻结了。
事情还要从犯罪嫌疑人小张的经历讲起。
“小伙子,想不想赚钱,只要按要求到我说的金店买金条,放在我指定的地方就行,工资一月一结,按照总流水的2%-3%给你,平时还会给你点零花钱用用,这活干不干?”
4月份,正在待业的贵州小伙张某通过网游认识了一个网名叫“霸王龙”的男子,对方说要给他介绍一份工作,刚来杭州的张某正好没找到工作,便询问具体是做什么的。对方声称,跟着他干一个月就能买车,三个月能买房。原来,“霸王龙”是让张某以一万元人民币帮他收购他人银行卡。但张某意识到对方所说的这个工作,与电信网络诈骗以及洗钱有关,所以当时拒绝了对方。隔了几天,小张还是没有找到合适的工作,而“霸王龙”又时不时通过境外聊天软件发来消息劝说张某。于是最终张某答应,帮“霸王龙”做另一份“风险小一点”的工作——买金条。
张某先通过电话与“霸王龙”指定的金店店主方某取得联系,同时全程用对方教的话术与方某交流,成功地取到了170克金条,并放到了对接人所说的地方——下城区某酒店停车场内。完成这一单后,张某以为任务已顺利完成,于是他按照“霸王龙”的指令,于5月8日再次去方某的金店,准备买500克黄金。没想到此时店老板却因为发现银行账户被冻结要张某赔钱,张某不同意。店主报警了,张某被当场抓获带回派出所处理。
经查明,犯罪嫌疑人张某在明知其上家实施违法犯罪行为,仍向店主方某购买170克黄金帮助其洗钱,共计8万元人民币,其中该笔8万元资金共涉及三起网络电信诈骗案件。
目前,张某被依法刑事拘留,案件仍在进一步办理中。
警方提示:金店经营者在遇到顾客购买大量黄金的时候,要注意购买人的银行卡与其身份证是否一致,并留意交易细节,切勿提供银行账号接受第三方转账汇款,以免误入电信网络诈骗的圈套,成为犯罪分子的帮凶。
关键词:
推荐内容
- 每日速读!男子花8万元买金条 牵出了一条“洗钱”
- 人民网评:为中国式现代化提供高技能人才支撑 今
- 全国路网交通量增长 国省道货车交通量同比增长34%
- 当前快讯:新办涉税经营主体同比增长28.8% 创业活
- PVC偏弱运行 中长期震荡偏弱观点暂不变
- 5月11日券商力推的十大金股 当前短讯
- 世界微头条丨高盛:上调三大通信运营商股目标价,
- 全国路网交通量增长 国省道货车交通量同比增长34
- 速递!网传浦发银行员工因不满降薪到上海浦银大厦
- 高水平开放持续推进 一季度我国新设外资企业数超
- 新办涉税经营主体同比增长28.8% 创业活力有效激发
- 我国数字贸易跨越式发展 增长潜力和空间巨大
- 人民网评:为中国式现代化提供高技能人才支撑
- 微头条丨刚刚,交易商协会对建设银行启动自律调查
- 京东健康称一季度收入139.5亿元 同比增长54.2%
- 我国数字贸易跨越式发展 增长潜力和空间巨大-天
- 助力国际邮轮安全复航 上海海事局组织疫情后首次
- 深挖细查除隐患 防范风险保生产_环球即时看
- 世界热讯:创新科普方式 提升防灾意识
- 威海海事局组织开展海事开放日活动 天天播报
- 江龙船艇交付佛山市最大新能源豪华游船“三龙湾2
- 观热点:上海公布第二批拟供商品住宅用地清单
- 公积金贷款未还清还能再申请吗?公积金贷款被拒会
- 速看:国芳集团筹码连续3期集中
- 开展联合检查 成功抓获一名外省网上逃犯-环球速递
- 全国联动“宠你”!芍药界的天花板免费送!
- 文昌航天人牢记嘱托再出发 凝心聚力托天舟|速看料
- 筑梦天宫!盘点天舟“家族”的那些“高光时刻”|
- 首日签约过半 鲤城项目征收传捷报
- 观热点:富煌钢构:近日与万华物资签订采购框架合
- 湖北纺织服装业添新力 华纺链与中联品检(集团
- 全国首个全路域交能融合示范工程并网发电|环球快
- 黄陂区30所清廉学校示范点创建校全面“体检”
- 云梦:审批“简流程”“优服务” 企业“少跑腿”
- 环球播报:石首:建设劳务品牌 培育“金牌月嫂”
- 世界视讯!吴谢宇杀母案二审恢复审理:5月19日开
- 大湾区126个品牌上榜“2023中国品牌价值500强”
- 阿拉丁统计 2.0丨行业化、场景化分析报表,「指
- 今日时讯:高铁东北大哥仗义出手原视频 高铁掌掴
- 曝APP停摆、发不出工资,爱驰汽车再渡劫