巴西比特币洗钱案 是怎样利用比特币洗钱的?
2019-09-03 15:43:17 来源:森里伊人
比特币在世人的印象中一直都不是正面出现的,甚至在一些圈子里比特币被称为骗子的货币。但是对于那些了解比特币的人来说,可能依然很难想象如何通过它来洗钱。近日,一起巴西比特币洗钱案轰动全球,那么他们是如何利用比特币洗钱的呢?
比特币洗钱
巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。
警方当日发起新一轮反腐败行动,逮捕里约热内卢州前政府官员、特警负责人等。他们涉嫌通过开具高价发票侵吞国家资产。
巴西联邦税务局第七区负责人卡塞米罗说,嫌疑人至少给公共财政造成7300万雷亚尔(约合1.4亿元人民币)的损失。
卡塞米罗说,值得注意的是,这起案件涉及比特币的使用。嫌疑人通过“大部分国家还不太熟知的工具”将资金转移到海外,企图逃避联邦税务局、中央银行和金融活动控制委员会的监管。
有别于传统货币,比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据,依托银行支持便可实现点对点支付交易。目前,已有多个国家出于管控金融风险、打击洗钱行为等考虑,收紧对比特币的监管。
怎样通过比特币洗钱?
利用电脑破解一个复杂算法就会产生一枚比特币。比特币是去中心化的,其发行量不依赖于任何发行者,仅依赖于算法本身。任何一台连接互联网的电脑都可以进行点对点比特币转账,资金的流动只依赖于网络,不需要通过第三方机构如银行等,所以根本就无法被监管。
比特币可以在互联网之外换成其他传统货币。美国MtGox交易所网站实时显示比特币兑美元、欧元等世界主要货币牌价。
比特币常被用来进行非法资产转移——用本国货币买入比特币,在国外交易平台卖出,再以美元取出。
关键词: 巴西比特币洗钱案
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